本报讯（田隆斌 袁 佳 米永豪）近年来，人行湘西州中心支行充分发挥反洗钱职能优势，切实维护地方金融安全和社会稳定，推动辖内三起洗钱案件成功宣判，标志着反洗钱工作迈上新台阶。

因势而谋，建章整制，勤于铸“剑”。该行以反洗钱法修订为契机，从国家战略高度认识反洗钱，从整体上把握打击洗钱犯罪新动向。修订湘西州“三反”机制，建立“银警”双向移送线索机制，有针对性地开展线索源头治理。形成多部门群防群治的“横向”合力、州县市齐抓共管“纵向”统筹部署的反洗钱框架。

找准方向，穿透分析，耐于磨“剑”。该行总结下发可疑交易监测指标模型，常态化开展线索摸排，筑牢金融机构反洗钱“第一道防线”。结合客户身份信息与账户资金交易情况，精准分析提炼价值信息。提升金融机构反洗钱人员专业素质，要求金融机构加强人工甄别和系统预警结合，提高线索情报价值。

全程介入，宣传造势，敢于亮“剑”。该行在公安机关侦查、检察机关起诉、法院判决各个环节提前介入，转变固有思维，与司法机关开展工作联席会议，提出上游犯罪案件倒查洗钱犯罪建议，全力推动洗钱上游犯罪与洗钱罪“一案并判”。制作洗钱宣传橱窗强化内部宣传，联合政府部门拓展外部宣传，放大宣传效果。